A.20;50
B.10;50
C.50;100
D.20;100
第1题
A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第3题
第7题
A.反洗钱监测中心
B.反洗钱信息中心
C.反洗钱中心
D.反洗钱信息监测中心
第8题
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.五万元以上十万元以下
D.十万元以上二十万元以下
第9题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
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