当发现客户被工商管理部门列入“严重违法失信企业名单”，我行开户（）

A.无法通过主动年检的方式获取客户信息

B.被工商列入异常经营企业名单

C.被工商列入严重违法企业名单

D.存款人注册地为异地

A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的

B.经核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的

C.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

D.注册地和经营地均在异地

A.违法失信企业名单

B.失信企业名单

C.违法企业名单

D.严重违法失信企业名单

A.延长开户审查

B.有权拒绝开户

C.应当拒绝开户

D.应当继续为企业开户

A.使用伪造、变造开户证明文件

B.假冒他人身份或者虚构代理关系

C.被列入“严重违法失信企业名单”

D.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位。

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的