A.银行业金融机构案件处置工作规程
B.银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法
C.银行业金融机构案件防控工作联席会议制度
D.银行业金融机构案件防控督导办法
第1题
A.中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)各部门
B.银监会省级派出机构(以下简称银监局)
C.各银行业金融机构
D.人民银行
第3题
A.公 安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构已经稽核确认
C.银监局或其他行政执法部门移送公 安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员失踪的
第6题
第9题
A.启动应急预案,清查账目。
B.指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作,及时掌握案件调查和侦办情况,协调做好跨行资金核查,必要时可以直接介入调查或延伸调查。
C.督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案,或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件,开展相应工作。
D.上报案件调查和调查报告。
第10题
A.银监会对银行业金融机构内部案件责任人员实施责任追究的行为
B.银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为
C.省联社对银行业金融机构内部案件责任人员实施责任追究的行为
D.人民银行对银行业金融机构内部案件责任人员实施责任追究的行为
第11题
A.组织责任
B.督导责任
C.主体责任
D.管理责任
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