第1题
A.企业客户提供的开户文件缺乏真实性、完整性、合规性
B.经核实,并非企业客户法定代表人或单位负责人真实意愿
C.企业客户开立一般存款账户、专用存款账户时,出具的开户证明文件不合理或存在违法违规情形
D.企业客户已开立一个基本存款账户,仍要求开立基本账户
第2题
B.打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
第5题
A.一周
B.半个月
C.一个月
D.三个月
第10题
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.开户理由不合理
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
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