商业银行应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告（)

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流人，且短期内出现大量资金收付

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.金融机构内部调拨资金

A.没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。

B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。

C.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D．没有正常原因的多头开户、销户。

A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。

C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

A.个人客户频繁开户和销户

B.同一额度频繁转账

C.代理人频繁开户和销户

D.大额频繁转账

A.短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入.分散转出.与客户身份.财务状况.经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准。

C.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款.或者自然人客户短期内频繁收取法人.其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入.且短期内出现大量资金收付