第1题
第2题
第3题
A.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。
C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,但交易金额接近大额交易标准并未达到大额交易标准的。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
第4题
第5题
第6题
第7题
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
第8题
第9题
第10题
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