根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

A.商业银行

B.城市信用社

C.农村信用合作社

D.邮政储蓄银行

E.政策性银行

A.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B.金融机构应当按照规定建立客户身分资料和交易记录保存制度

C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

D.金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑外汇交易

A．制定反洗钱工作制度

B．大额和可疑外汇资金交易报告制度

C．建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

D．大额和可疑人民币资金交易报告制度

A.人民银行

B.公安机关

C.银监局

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上200万元以下

C.50万元以上500万元以下

D.50万元以上800万元以下