农村商业银行应当履行客户身份识别义务，准确录入客户信息，妥善保管客户填写的原始凭证；客户信息发生变动时，应及时进行更新维护，保证收集的各项客户信息准确、完整、有效（）

A.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

B.记载客户身份信息的记录和资料

C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

D.反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

A.客户拒绝提供身份信息证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为

D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户

A.负责了解、采集、录入客户身份识别信息，了解客户真实交易背景、财务状况、资金来源与去向等信息。

B.负责审核客户身份信息真实性与完整性，对客户开展尽职调查。

C.负责保存客户留存纸质资料、电子影像等身份证明资料。

D.负责在业务存续期内持续识别客户身份，及时更新客户身份信息

A.核对客户有效身份证件或其他证明文件

B.登记客户身份信息

C.首次开户时还应填写《承德银行个人客户信息登记表》，对客户进行尽职调查

D.对于特定类型客户，，应进行特别身份识别

E.对于特定类型客户，还应填写《承德银行个人客户信息调查问卷》

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A．能够证明第三方按有关法律，法规，规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B．第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度，技术等方面障碍。

C．本行在办理业务时，能及时获得第三方提供客户信息。

D．委托第三方代为履行识别客户身份的，委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。

E．获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件，身份证明文件等。

A.《承德银行个人客户信息登记表》

B.《承德银行个人客户信息调查问卷》

C.《承德银行个人结算账户与电子银行服务申请表》

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C.客户及时配合更新客户基本信息的。

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为