A.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B.记载客户身份信息的记录和资料
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
第1题
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
第2题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第3题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第5题
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
第6题
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!