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题目内容
（请给出正确答案）
A.负责了解、采集、录入客户身份识别信息，了解客户真实交易背景、财务状况、资金来源与去向等信息。
B.负责审核客户身份信息真实性与完整性，对客户开展尽职调查。
C.负责保存客户留存纸质资料、电子影像等身份证明资料。
D.负责在业务存续期内持续识别客户身份，及时更新客户身份信息
更多“以下哪些属于各分支机构作为客户身份识别与尽职调查工作执行基础单位，需要履行的职责（）”相关的问题
第4题
A.现场调查
B.离柜身份识别
C.电话询问
D.查询交易流水
第6题
第7题
A.A：确定直接客户的真实身份
B.B：确定间接客户的真实身份（受益人）
C.C：了解客户的资金来源
D.D：了解客户的经营范围、经营特点
E.E：了解特定客户的交易目的
第8题
A.对客户身份进行审查、登记和核对
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质
C.有效识别交易的受益人
D.对客户进行洗钱风险等级评定
E.结合对客户的了解，识别可疑交易
第10题
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户
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