反洗钱工作的目标是通过建立健全反洗钱内部控制体系，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告，防范和控制本行发生洗钱风险。（)

A.识别、分类、监测和控制

B.识别、评估、监测和防范

C.识别、分类、评估和控制

D.识别、评估、监测和控制

是确保将洗钱风险控制在最低。()

A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D.对工作人员进行反洗钱培训（5）金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.业务经办人员

B.负责人

C.反洗钱主管部门负责人

D.反洗钱事务主管人员

A.促进和规范营业部的反洗钱、反恐怖融资及防范其他犯罪活动工作

B.提高营业部防范洗钱风险的能力

C.维护国家经济秩序和金融安全

D.保障客户及营业部的合法权益

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

A.金融机构反洗钱牵头部门负责人

B.金融机构的负责人

C.金融机构反洗钱高级管理人员

D.金融机构直接负责的董事