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反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。()

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加强反洗钱内部控制的目标是()A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低

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反洗钱内部控制的目标是()
A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B、确保将洗钱风险控制在规定的范围内
C、确保金融机构各项业务稳健运行
D、确保不被监管机构行政处罚
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反洗钱内部控制的目标是()A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保对洗钱风险进行有效管控
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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反洗钱内部控制的目标是什么?
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
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下列关于建立完善的反洗钱内部控制制度的说法错误的是()A.只有建立有效的内部控制体系,才能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位
B.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目标不完全一致的
C.它是金融业安全的保障基础
D.可以提高金融机构的风险意识,加强金融机构的自我约束和风险管理。

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为实现反洗钱内部控制目标而实施的各种政策、程序和方法,指的是( )· A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.监督与纠正

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反洗钱工作的目标是通过建立健全反洗钱内部控制体系,实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告,防范和控制本行发生洗钱风险。( )
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目标存在差异。()
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。()
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