A.正确
B.错误
第1题
A.以单一账户为单位,将收入和付出资金,全部累计计算
B.以单一客户为单位,将收入和付出资金,全部累计计算
C.以单一账户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算
D.以单一客户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算
第2题
A.单一客户;
B.非单一客户;
C.客户群;
D.某一客户
第4题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第5题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
第7题
A.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告
B.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
C.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
第8题
第9题
A.制定反洗钱工作制度
B.大额和可疑外汇资金交易报告制度
C.建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D.大额和可疑人民币资金交易报告制度
第10题
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
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