第1题
A.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告
B.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
C.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
第3题
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D.开户行
第4题
A.资金接收机构报送
B.资金发生机构报送
C.开立账户的金融机构或者发卡银行报告
D.以上说法均错误
第5题
第6题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
第7题
A.大额和可疑人民币交易
B.可疑外汇交易
C.大额外汇交易
D.大额和可疑外汇交易
第9题
A.5 1
B.50 10
C.100 10
D.200 20
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