A.开户半年内无交易记录的账户-暂停非柜面
B.多人使用同一电话号码的不合理账户-暂停非柜面
C.存量无法核实的账户-暂停非柜面
D.其他监管要求-暂停非柜面
E.加强账户监测的可疑交易账户-暂停非柜面
第1题
A.买卖银行账户及冒名开户客户-暂停非柜面业务
B.涉案账户-不收不付
C.灰名单(可疑账户)-暂停非柜面业务
D.其他监管要求-暂停非柜面业务(备注可解除)
第4题
A.客户身份证件
B.银行介质
C.《账户核实/暂停非柜面业务通知书》
D.《账户查询通知书》
第6题
A.暂停非柜面业务
B.暂停柜面业务
C.暂停自助渠道业务
D.暂停网上银行业务
第8题
A.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡存款业务。
B.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡售汇还款业务。
C.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的外币兑换业务
第9题
A.非柜面业务,禁止其新开户
B.禁止其新开户,非柜面业务
C.非柜面业务,非柜面业务
D.禁止其新开户,禁止其新开户
第11题
A.跨境汇款支持单笔、批量委托方式。
B.跨境汇款预约交易授权通过后在指定汇款日期发送银行端落地处理。
C.跨境汇款交易落地至境内外币支付系统进行人工处理。
D.跨境汇款业务中现汇账户与购汇账户至少选择其一,其他账户、费用账户可为空。
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