更多“银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务()”相关的问题
第1题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起6个月内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。以下哪些交易属于“资金类交易记录”()
A.贷款自动扣息
B.短信签约
C.客户账户查询
D.银行计息
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第2题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
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第3题
开户银行应当加强账户交易活动监测,对开户后一年内(指开户次日起)无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,向单位重新核实身份后,可以恢复其业务。()
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第4题
各机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,应暂停其非柜面业务,各机构向开户单位重新核实身份后,可以恢复其业务()
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第5题
对开户之日起内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务()
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第6题
对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后仍认定可疑的,银行应当暂停账户业务,支付机构应当暂停账户所有业务()
A.柜面业务
B.非柜面业务
C.代收业务
D.代付业务
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第7题
AB端“【512812】暂停非柜面业务”已支持对个人外币账户新增或解除哪些异常状态,并支持单笔和批量方式()
A.开户半年内无交易记录的账户-暂停非柜面
B.多人使用同一电话号码的不合理账户-暂停非柜面
C.存量无法核实的账户-暂停非柜面
D.其他监管要求-暂停非柜面
E.加强账户监测的可疑交易账户-暂停非柜面
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第8题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。”()
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第9题
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
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