A.客户身份证件
B.银行介质
C.《账户核实/暂停非柜面业务通知书》
D.《账户查询通知书》
第2题
A.不能代办
B.《业务申请确认书》,如为代办须提供合法的委托书(如监护人与客户关系证明等)和《代理开立个人结算账户核实单》
C.新开银行介质
D.客户本人有效身份证件,如代办时还需代理人有效身份证件
第3题
A.客户本人或代理人有效身份证件正反面复印件及联网核查单
B.客户本人的提取申请
C.账户信息查询截图或凭证
D.如为代理人查询的,需按照相关制度规定出具授权委托书、网点核实说明及核实照片等佐证材料
第4题
A.到2013年12月底,各银行业金融机构应全面完成核实工作
B.实现在行内业务系统中标识、查询、统计核实结果
C.依法对存款人使用伪造、变造身份证件开立的虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户进行清理
D.依法中止为身份不明的存款人提供服务
第5题
B.核实该介质确属个人客户本人使用且具备合理用途的,可以恢复该账户业务
C.对于单位客户,单位有权人需提供合法有效证件(开户许可证、营业执照、法人身份证件等正本或副本)原件及复印件
D.单位客户在提供的有效证件复印件上加盖公章及法人章,柜员需对证件真实性进行审核,并对客户加盖的印章进行验印操作
E.经办人员重新核对并维护单位客户联系方式、营业地址、行业类型、法人本人有关信息等,柜员核实以上真实无误且客户具备合理使用账户用途的,可以恢复账户的正常使用
第6题
A、10400-新增个人客户信息
B、10400-修改个人客户信息
C、10401-账户重归户
D、10402-修改个人核实信息
第7题
A.A:主管客户经理确认
B.B:填写“对公新开户不动户(6个月)核实情况表”
C.C:填写“对公新开户不动户(6个月)核实情况声明”
D.D:应将账户状态变更为“新开户不动户(6个月)(2-已核实)”
E.E:相关证明材料和核实情况表需通过核实交易联动扫描保留电子影像
第8题
A.提供活期存折;
B.提供本人有效身份证件,代理办理的还应同时提供代理人的有效身份证件;
C.填写一式三联“个人银行结算账户申请书”。为简化储蓄户转结算户的手续,当客户通过个人活期储蓄账户办理第一笔转账支付业务时,可以免予填制“个人银行结算账户申请书”。
D.客户急于办理,不用提供身份证只提供存折也可以办理。
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