A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1 万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
第1题
第2题
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
第3题
第4题
A.5 1
B.10 1
C.20 1
D.10 10
第6题
A.51
B.102
C.151
D.202
第8题
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.200万元
第9题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
第10题
A.5 1
B.50 10
C.100 10
D.200 20
第11题
A.正确
B.错误
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