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[判断题]

我国规定单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为20万()

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第1题

大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为()

A.20万

B.50万

C.200万

D.500万

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第2题

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为100万。()
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为100万。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

下列支付交易属于大额人民币交易的是()

A.单笔提取现金5万元

B.单位之间单笔转账支付金额达100万元

C.单位之间单笔转账支付金额达5万元

D.单笔存入现金20万元

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第4题

下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有()

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B.金额10万元以上的单笔现金收付

C.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

D.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

E.金额20万元以上的单笔现金收付

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第5题

法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易()

A.单笔现金

B.累计转账

C.累计现金

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第6题

按照大额交易报告标准的规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,应及时上报

A.100万;20万

B.50万;20万

C.200万;20万

D.100万;10万

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第7题

“大额支付双热线查证登记簿”用于记录查证人员对单位银行结算账户单笔交易金额超过100万的出账业务()
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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币元以上或者外币等值美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告()

A.20万,5万

B.50万,10万

C.100万,200万

D.200万,30万

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第9题

自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,属于大额支付交易()
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第10题

按照《金融机构大额可疑交易报告管理办法》,单笔人民币交易()万元以上的现金收支业务,应作为大额交易报告

A.20万

B.50万

C.100万

D.500万

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