A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.被列入“严重违法失信企业名单”
D.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
第1题
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.开户理由不合理
C.开户业务与客户身份不相符
D.使用伪造、变造开户证明文件
E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第2题
A.假冒他人身份或者虚构代理关系的
B.对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者
C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
D.注册地和经营地均在异地
第6题
A.违法失信企业名单
B.失信企业名单
C.违法企业名单
D.严重违法失信企业名单
第10题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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