第1题
A.实行严格的身份认证措施
B.强化内部管理程序
C.采取相应的技术保障手段
D.便捷的内部管理程序
第5题
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
第6题
此题为判断题(对,错)。
第7题
A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B.金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C.所有销售金融产品的金融机构都可以
第8题
A.客户身份识别
B.有效证件的维护
C.客户持续身份识别
D.客户尽职调查
第9题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第10题
A.应当 持续
B.可以 持续
C.应当 稳定
D.可以 稳定
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