更多“根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在于客户的业务关系存续期间，金融（）采取（）的客户身份识别措施”相关的问题
第1题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户业务存续期间，应当采取客户身份识别措施（）
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第2题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施
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第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存5年（）
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第4题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）
A.办理代理业务
B.办理一次性业务
C.与客户新建立业务关系
D.5万元以上大额现金存取
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第5题
《长沙银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（1.0版，2019年）规定，各级分支机构对客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存承担实施责任。在业务存续期内，持续关注客户身份及交易信息的变化，及时更新客户信息，确保客户身份资料的完整性、准确性、有效性（）
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第6题
金融机构《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录
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第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
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第8题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
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第9题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录（）
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第10题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对客户的身份资料，自业务结束当年计起至少保存（）年
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第11题
金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
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