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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，将案件划分为二类（）

答案

是

发布时间：2021-12-01

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更多“根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，将案件划分为二类（）”相关的问题

第1题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，案件类别分为业内案件和业外案件（）

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第2题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）

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第3题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件管理工作包括（）

A.案件分类

B.信息报送

C.案件处置

D.监督管理

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第4题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑等具有重大社会不良影响的，属于重大案件（）

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第5题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，对案件负有责任人员离职后仍在银行业任职的，原任职单位可以不将责任认定结果送交离职人员现任职单位（）

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第6题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，内部问责由案发机构的上级机构牵头负责，案发机构人员可以参与具体问责工作（）

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第7题

《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》中“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时，负有责任的人员（）

A.银行保险机构从业人员

B.相关违法违规行为的实施人或参与人

C.对案件发生负有管理、领导、监督等责任的人员

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第8题

银行保险机构涉刑案件类别分为和（）

A.业内案件

B.业外案件

C.员工案件

D.机构案件

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第9题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件责任人包括（）

A.作案人员

B.相关违法违规行为的实施人

C.未有效履行管理职责，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人

D.未能及时发现、报告案件及风险的人员

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第10题

银行保险机构涉刑业内案件处置工作包括机构调查、监管督查、机构内部问责、行政处罚、案件审结等。（）

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