对客户重新识别的措施包括（)。

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道

D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

A.联系客户确认客户身份证件是否过期、客户基本信息是否需要更新

B.要求客户提供辅助身份证件或其他证明材料

C.对高风险客户进行实地走访，确认客户证件、经营地址等信息

D.查询政府机关、监管机构网站或数据库核实客户身份

E.查询外购数据库、网络或媒体公开信息查询，了解其负面媒体报道情况、受制裁情况

A.客户行为异常

B.客户身份信息发生变化

C.客户提出销户

D.客户网银交易

A.更新客户以及关联人员身份信息

B.对客户开展持续的交易监控

C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整

D.定期核查客户是否纳入严重违法失信信息名单和电信网络诈骗黑名单

A.完善的

B.重新识别的

C.持续的

D.科学的

A、审核高风险客户身份信息是否发生变动

B、回顾高风险客户账户交易情况，将客户账户交易情况与客户的特定身份信息以及历史交易记录相对照

C、回顾高风险客户账户交易情况，将客户账户交易情况与相关同类群客户交易或者与确定的洗钱标准/方案相对照

D、如果发现客户超出账户正常活动模式的可疑交易，账户行应同时上报可疑交易报告