各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（)。

A.调查核实客户身份信息

B.审查客户历史交易情况

C.确认客户洗钱风险是否发生变化

D.基础信息核验

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户风险等级

C.及时调整客户风险等级

D.下一次办理业务时调整客户风险等级

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.加强型尽职调查

A.完善的

B.重新识别的

C.持续的

D.科学的

A.初次识别客户身份

B.不予理睬

C.继续办理相关业务

D.重新识别客户身份

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上

C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形