第1题
A.五十万元以上一百万元以下;五万元以上十万元以下
B.五十万元以上五百万元以下;五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下;五万元以上十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下;十万元以上五十万元以下
第3题
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
第4题
A.一万元以上五万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
第5题
A.30万元以上500万元;
B.50万以上200万以下;
C.20万元以上200万元;
D.50万元以上500万元
第6题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
第7题
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.五万元以上十万元以下
D.十万元以上二十万元以下
第8题
A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生,处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
第9题
A.五万元以上五十万元以下
B.五万元以上十万元以下
C.十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上二百万元以下
第10题
A.三十万元以上三百万元,十万元以上一百万元以下
B.五十万元以上五百万元,十万元以上一百万元以下
C.五十万元以上五百万元,五万元以上五十万元以下
D.三十万元以上三百万元,五万元以上五十万元以下
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