A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
第3题
第4题
A.省
B.市
C.县
D.县以上
第5题
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时,提供的信息和资料。
B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
第7题
A.进入调查发生现场调查取证
B.询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人
C.查阅与被调查事件有关的资料
D.复制与被调查事件有关的资料
第8题
A.提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行
C.审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书
D.配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助封存有关资料
E.-
F.-G.-H.-
第9题
A.《反洗钱调查报告表》
B.《反洗钱调查通知书》
C.《反洗钱调查询问笔录》
第10题
A.反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人
B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅.复制被调查对象的账户信息.交易记录和其他有关资料
C.反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D.反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!