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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,,由制定（）

A.中国人民银行

B.国务院反洗钱行政主管部门

C.财政部

答案
B、国务院反洗钱行政主管部门
发布时间：2021-11-23
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第1题

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责（）
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第2题

国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

A.反洗钱监测中心

B.反洗钱信息中心

C.反洗钱中心

D.反洗钱信息监测中心

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责？

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第4题

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由什么部门制定？

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第5题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查（）

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行及其分支机构

D.中国银行业监督管理委员会

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第6题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）

A.20；50

B.10；50

C.50；100

D.20；100

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第7题

金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（)报备。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安机关

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第8题

金融机构应当按照规定向报告人民币、外币大额交易和可疑交易（）

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.其上级机构

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第9题

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）

A．制定反洗钱工作制度

B．大额和可疑外汇资金交易报告制度

C．建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

D．大额和可疑人民币资金交易报告制度

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第10题

中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告（）
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