A.申请人不付款的风险
B.申请人交易风险
C.申请人出境风险
D.D申请人远期结售汇风险
第3题
A.未足额收取保证金,违规签发承兑汇票
B.申请人以非自有经营性资金作为保证金,特别是以贷款资金作为保证金
C.保证金缴存后,客户与银行(信用社)工作人员勾结抽逃保证金
D.银行机构擅自动用、挪用或违规返还保证金
第4题
A.提供虚假调查报告
B.虚拟交易行为,虚签交易合同
C.申请人以非自有经营性资金作为保证金,套取银行资金
D.申请额度超过客户授信额度
E.逆程序、超权限审批
第5题
A.正确
B.错误
第8题
A.是否具有真实的贸易背景
B.申请人经营状况是否发生变化、无力付款,从而造成开证行垫款
C.申请人无法提供与信用证币种一致的开证保证金
第10题
A.坚持“三查”制度
B.核实申请人签发用途
C.核实保证金来源
D.了解客户关联情况
E.稽核检查在信贷授权控制临界点下连续签发的汇票
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