A.银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的
B.银行或者其他银行业金融机构的工作员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的
C.银行或者其他银行业金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的
D.以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他银行业金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的
E.银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的
第1题
A.利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的;
B.利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者亲属资金的
C.玩忽职守的
D.泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息的
第2题
A.检察院审查起诉时,可以不讯问犯罪嫌疑人
B.人民检察院受理后,认为应当由其他人民检察院起诉的,应当移送有管辖权的机关,不需通知移送审查起诉的公安机关
C.共同犯罪案件,需要由不同级别的检察院审查起诉时,按照主犯来确定管辖
D.按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院
第3题
A.银行业监督管理机构立案
B.通知案发金融机构
C.提供有关案件材料
D.查阅案件材料
第5题
A.重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。
B.银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件,造成较大损失的
C.银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的
D.银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的
E.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的
第7题
A.金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易
B.金融机构不得为证券、期货或者其他衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保
C.金融机构不得违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动
D.金融机构不得买卖任何债券
第8题
A.利用职务上的便利,索取、收受贿赂
B.利用职务上的便利,违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
C.利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金
D.违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
第10题
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