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[单选题]

营业机构为个人客户办理单笔金额人民币万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件()

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

答案
C、5万元
更多“营业机构为个人客户办理单笔金额人民币万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件()”相关的问题

第1题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
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第2题

信用社为个人存款人办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,或单笔金额人民币()万元以上的转账业务时,应当核对存款人的有效身份证件

A.5、10

B.10、10

C.10、20

D.20、20

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第3题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)现金存取业务时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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第4题

为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万(含)美元以上的现金存取业务时,应核对个人的有效身份证件。()
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第5题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

A.1

B.5

C.20

D.50

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第6题

金融机构为自然人客户办理单笔()以上或者外币等值()以上的现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.5万元

B.10万元

C.5万美元

D.1万美元

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第7题

各市县行社为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,要核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并要求客户如实填写大额现金的来源或用途()
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第8题

办理个人现金汇款业务,以下描述不正确的是()

A.现金汇款业务的手续费只能采取现金收取

B.个人现金汇款交易金额为5万(含5万)以上,需本机构营业经理授权

C.不在本行开立账户的客户办理现金汇款,交易金额单笔人民币5万元(含)以上应当识别客户身份。

D.不在本行开立账户的客户办理现金汇款,交易金额单笔人民币1万元(含)以上应当识别客户身份

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第9题

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

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第10题

各机构在为个人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值万美元以上现金存取业务的,应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件,并对持居民身份证客户通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查,并留存联网核查记录资料()

A.5、1

B.10、2

C.50、10

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