A.银行
B.证券期货业金融机构
C.证券期货业金融机构及银行协商
D.证券期货业金融机构及银行分别
第1题
A.证券公司
B.证券公司和银行各自
C.证券公司和客户各自
D.银行
第3题
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.200万元
第4题
A.5 1
B.50 10
C.100 10
D.200 20
第5题
A.5 1
B.10 1
C.20 1
D.10 10
第6题
A.张伟当日单笔支取现金19万元
B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转
C.小张向其在美国的帐户汇款13万美元
D.非自然人银行账户之间单笔200万元以上的款项划转
E.P
第8题
A.向上级行报告反洗钱重大事项
B.负责本机构大额、可疑交易数据的报送工作
C.负责对可疑交易进行分析、判断,向上级进行报告,并妥善保管相关资料
D.负责对系统未提取的大额和可疑交易数据及未通过校验的客户信息和交易信息进行修正和补录
E.为大额交易和可疑交易数据准确提取和及时报送提供信息技术支持
第11题
A.人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.反洗钱行政主管机关
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