A.银行
B.保险公司
C.保险公司和银行各自
D.保险公司和客户各自
第1题
A.证券公司
B.证券公司和银行各自
C.证券公司和客户各自
D.银行
第2题
A.5 1
B.10 1
C.20 1
D.10 10
第3题
A.应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B.应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C.应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D.由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
第4题
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.200万元
第5题
A.张伟当日单笔支取现金19万元
B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转
C.小张向其在美国的帐户汇款13万美元
D.非自然人银行账户之间单笔200万元以上的款项划转
E.P
第6题
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,200万
D.200万,30万
第8题
A.3
B.5
C.7
D.10
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