对汇兑业务的风险提示描述正确的有（）

A.需客户填写提交《特殊业务申请表》

B.通过支付系统自动入账的，柜员只需执行相关支付系统交易对汇入款项进行相应的处理

C.手工入账的，柜员执行相关支付系统交易对汇入款项进行相应的处理

D.手工入账的，柜员需打印客户入账通知书

A.资金不及时汇出，被挪用

B.主管授权把关不严

C.差错处理人员作案

D.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚

E.存放在省中心的头寸户不足，导致大金额汇兑往账业务无法复核成功

A．转账方式办理通兑业务的，及时通知客户领取业务回单；

B．转账方式办理通兑业务的，及时通知客户于2个工作日内领取业务回单；

C．现金方式办理通兑业务的，及时通知客户于2个工作日内领取现金；

D．客户超期未领取现金的，代理行应在到期日的次日将款项退汇至原付款人账户；

E．告知客户与开户行进行账务核对。

A．资金不及时汇出，被挪用

B．主管授权把关不严

C．差错处理人员作案

D．汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚

E．存放在省中心的头寸户不足，导致大金额汇兑往账业务无法复核成功

A.3

B.5

C.7

D.10

A.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报

B.补打来账报单，用于其他非法行为。

C.对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险

D.对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改，达到挪用资金的目的

E.对查询信息不及时查复或查复不明确，影响业务的正常办理

A．适用于单位和个人的异地人民币款项结算

B．仅适用企业之间的款项划转外

C．可用于企业对个人支付有关款项或个人之间的款项汇划。

D．汇兑业务没有金额起点限制

A.使用支票、信用卡等信用工具的

B.由单位销售货款转存入个人账户的

C.办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡的

D.有单位借用划转款项，提取现金的

A.收款行账务中心

B.接收行账务中心

C.收款人开户网点

D.发出行开户网点