第3题
A.与特定政治公众人物建立业务关系的,应经总行高级管理层批准
B.客户为特定政治公众人物的,可采取简化的尽职调查措施
C.客户为特定政治公众人物的,应采取加强型尽职调查措施
D.外国政府首脑的父母、配偶、子女等近亲属属于特定政治公众人物范畴
第4题
A.国籍信息
B.职业信息
C.直系亲属信息
D.负面信息
第8题
A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人
B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂
C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
第10题
A.客户类别(235号文)
B.受益所有人识别类型
C.持股比例
D.关系人所在公司职务
E.受益人股权层级
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