A.与特定政治公众人物建立业务关系的,应经总行高级管理层批准
B.客户为特定政治公众人物的,可采取简化的尽职调查措施
C.客户为特定政治公众人物的,应采取加强型尽职调查措施
D.外国政府首脑的父母、配偶、子女等近亲属属于特定政治公众人物范畴
第4题
A.该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系
B.相关公众使用该特定名称指代该自然人
C.该特定名称在我国具有一定的知名度,为相关公众所知悉
D.该特定名称是否在国外被使用
第5题
A.确定财富来源和资金来源
B.获得高级管理人员认可的PEP帐户
C.关闭高风险帐户
D.进行调查,以确定是否有可疑交易报告
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