A.无需出示身份证件
B.只出示代理人有效身份证件
C.只出示被代理人有效身份证件
D.同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
第1题
A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件核对并登记
B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性,有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
C.金融机构可以为身份不明 客户提供服务或者与其交易,但不得为客户开立匿名账户或假名账户
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
第2题
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别;
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;
C.完整性有疑问的,应当重新识别客户身份;
D.对与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构可以不进行客户身份识别
第3题
A.办理代理业务
B.办理一次性业务
C.与客户新建立业务关系
D.5万元以上大额现金存取
第4题
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第5题
A.5万元(不含)
B.5万元(含)
C.5000元(含)
D.5000元(不含)
第6题
A.与客户建立业务关系
B.为客户提供规定金额以上的现金汇款
C.为客户提供规定金额以上的现钞兑换
D.为客户提供规定金额以上的票据兑付
第7题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
第8题
A.现金汇款
B.现金取款
C.现金存款
D.现金支取
第9题
A.现金汇款业务的手续费只能采取现金收取
B.个人现金汇款交易金额为5万(含5万)以上,需本机构营业经理授权
C.不在本行开立账户的客户办理现金汇款,交易金额单笔人民币5万元(含)以上应当识别客户身份。
D.不在本行开立账户的客户办理现金汇款,交易金额单笔人民币1万元(含)以上应当识别客户身份
第10题
A.(1)(2)
B.(1)(3)
C.(2)(4)
D.(2)(3
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