金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.买卖外汇

A.登记

B.核对并登记

C.核对

D.核对或登记

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.银行转账

A.核对

B.核实

C.查证

D.查对

A.与客户建立业务关系

B.为客户提供规定金额以上的现金汇款

C.为客户提供规定金额以上的现钞兑换

D.为客户提供规定金额以上的票据兑付

A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件核对并登记

B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性，有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

C.金融机构可以为身份不明 客户提供服务或者与其交易，但不得为客户开立匿名账户或假名账户

D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户

A.1万

B.5万

C.1000

D.5000