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[单选题]

新客户身份识别时,客户可以不识别其受益所有人()

A.个体工商户

B.受政府控制的企事业单位

C.国家权力机关

D.个人独资企业

答案
C、国家权力机关
更多“新客户身份识别时,客户可以不识别其受益所有人()”相关的问题

第1题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,对于受政府控制的企事业单位,义务机构在充分评估客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
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第2题

在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以简化识别受益所有人,并将法定代表人或实际控制人视同为受益所有人的是:()

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位

B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

C.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

E.对于受政府控制的企事业单位

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第3题

以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人()?

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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第4题

在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息()

A.完整性

B.准确性

C.时效性

D.安全性

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第5题

分支机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的“合理了解”原则是指:可以通过获取客户受
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第6题

分支机构在开展非自然人客户身份持续识别和重新识别工作时,应同时识别受益所有人身份,确保受益所有人信息的完整性、准确性和时效性。()
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第7题

以下哪类机构属于可豁免识别受益所有人的情况()?

A、各级党的机关、国家权力机关

B、行政机关、司法机关、军事机关

C、受政府控制的企事业单位

D、人民政协机关和人民解放军、武警部队

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第8题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,若第三方未能履行识别客户身份义务,应由承担未履行客户身份识别义务的责任()

A.金融机构

B.第三方机构

C.双方共同

D.双方协商确定

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第9题

义务机构应当开展受益所有人身份识别工作,履行受益所有人识别义务()

A.由客户申请

B.由客户经理申请

C.由法律合规部申请

D.主动

E.-

F.-G.-H.-

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第10题

义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人()

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队

B.受政府控制的企事业单位

C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

D.参照公务员法管理的事业单位

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