A.个体工商户
B.受政府控制的企事业单位
C.国家权力机关
D.个人独资企业
第1题
第2题
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
E.对于受政府控制的企事业单位
第3题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第4题
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.安全性
第8题
A.金融机构
B.第三方机构
C.双方共同
D.双方协商确定
第10题
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.受政府控制的企事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.参照公务员法管理的事业单位
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