A.金融机构
B.第三方机构
C.双方共同
D.双方协商确定
第1题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第3题
第4题
A.业务能力
B.合规能力
C.风险意识
D.职业操守
第5题
第6题
第7题
第9题
A.外国政要、国际组织高级管理人员本人
B.外国政要、国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女等近亲属
C.义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人
D.外国政要、国际组织高级管理人员的下属、司机
第10题
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