下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有（)。

A．成立空壳公司

B．向现金密集行业投资

C．走私

D．利用“地下钱庄”转移犯罪收益

A.地下钱庄

B.成立空壳公司

C.购买保险立即退保

D.以上都是

A.藏身于保密天堂

B.使用空壳公司

C.伪造商业票据

D.走私

A.现金走私

B.注册空壳公司，虚拟交易

C.保密天堂

D.毒丸计划

A.洗钱、私人钱庄、各类融资中介、贷款中介

B.洗钱、地下钱庄、各类平台中介、贷款中介

C.洗钱、地下钱庄、各类融资中介、票据中介

A.走私

B.贪污贿赂

C.破坏金融管理秩序

D.黑社会性质的组织犯

A.毒品犯罪、黑社会犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.诈骗犯罪

D.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

A.某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育

B.某银行发现了地下钱庄违法活动,向当地监管部门和公 安机关报告

C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动,但并未涉及银行自身业务,银行未进行干涉

D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查