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反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,而依照《中华人民共和国反洗钱法》等规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.诈骗犯罪

D.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

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更多“反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,而依照《中华人民共和国反洗钱法》等规定采取相关措施的行为”相关的问题

第1题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为()

A.贪污贿赂犯罪

B.破坏金融管理秩序犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏社会主义市场经济秩序犯罪

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第2题

反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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第3题

反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

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第4题

反洗钱是指农业银行为了预防和控制通过金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
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第5题

反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质
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第7题

“反洗钱”,是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等
犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动,依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定,进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

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第8题

反洗钱是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
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第9题

下列哪些()犯罪是反洗钱所要预防掩饰、隐瞒其犯罪所得及其收益的来源和性质

A.走私犯罪

B.诈骗犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.逃税犯罪

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第10题

中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱,是指将()通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为

A.犯罪的违法所得及其产生的收益

B.未经纳税申报的收入

C.各种灰色收入

D.表面上不合法的收入

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