根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当根据规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料（）

A.业务能力

B.合规能力

C.风险意识

D.职业操守

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.全面性

A.金融机构

B.第三方机构

C.双方共同

D.双方协商确定

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

A．正确

B．错误

A.外国政要、国际组织高级管理人员本人

B.外国政要、国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女等近亲属

C.义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人

D.外国政要、国际组织高级管理人员的下属、司机

A.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息

B.义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况

C.义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行

D.义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限