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[主观题]

()是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS或压印机上刷卡或压卡,假冒本店交易与收单机构清算

答案
洗单
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第1题

收单机构要规范POS特约商户签约行为,在有关收单协议中,至少应明确规定以下内容()

A.特约商户不得将签购单、银联标识牌及POS 机具等转给第三方使用

B.特约商户不得协助持卡人进行信用卡套现、交易分单等行为

C.特约商户出现严重风险行为的,收单机构有权立即终止银行卡交易并撤除机具

D.特约商户出现严重风险行为的,收单机构有权追究特约商户的相关责任

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第2题

POS收单业务是指签约机构或银行向商户提供的服务()

A.本币资金结算

B.外币资金结算

C.本外币资金结算

D.其他

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第3题

系统在商户清算时,将原分行特色收单商户和非自动清算商户的资金清算至,后续由分行特色系统触发分行特色收单商户的资金清算,或由分行手工清算非自动清算商户的资金()

A.2890100100046暂收结算款项-分行特色收单商户待清算户

B.2890100100047暂收结算款项-非自动清算商户款项(内卡)

C.2890100100251暂收结算款项-分行特色商户资金待清算户

D.2890100100007暂收结算款项-分行代理外卡资金清算

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第4题

合规有效的交易凭证作可以作为的证明文件()

A.商户完成商品或服务交付

B.收单机构已给商户入账

C.持卡人卡片未丢失

D.商户未提供商品或服务

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第5题

商户常见的欺诈类型和表现包括()

A.以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户

B.商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器

C.商户违反保密条款,将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用

D.商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率

E.商户接受用卡支付的预付款后故意破产,使收单行社承担退单损失

F.商户名义上经营范围正常,或以正常名义申请成为特约商户后,实际从事禁入商户类型的经营活动

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第6题

以下属于小微商户逸贷公司卡潜在风险特征的有()。

A.A.近一年我行POS收单额超过100万,但月均收单额呈现下降趋势且月均降幅超过10B商户店铺租金到期未续租的

B.B.商户POS交易中,交易金额快速增长,交易笔数下降

C.C.审批发卡前后对比,在我行POS收单额急剧下降

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第7题

特约商户,是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的企事业单位、个体工商户或其他组织实体特约商户,是指通过实体经营场所提供商品或服务的特约商户网络特约商户,是指基于公共网络信息系统提供商品或服务的特约商户()此题为判断题(对,错)。
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第8题

收单机构或其特约商户未正确处理复合卡的降级使用交易,由此产生的伪卡风险损失,无论交易是否凭密,均由收单机构承担责任()
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第9题

分行应严格POS机具布放审查程序,完善与商户签约和与收单外包机构的签约条款,加强对所布放POS机具的管理,密切监测特约商户异常交易,避免我行POS机被不法分子利用()

A.正确

B.错误

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第10题

下列那些属于收单机构违规行为()

A.收单机构将优惠商户终端机具移做他用

B.未在联网通用商户信息注册公共服务系统登记优惠商户信息

C.收单机构注册商户信息出现虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏等情况

D.商户违规使用移动POS及电话终端

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