A.废品收购
B.餐饮
C.轻工业
D.娱乐业
第1题
A.应对于不同风险等级的客户开展差异化管理
B.客户风险等级一旦确定,不能进行调整
C.要密切关注高风险客户的交易情况,对高风险客户采取强化的控制措施
D.在设置评级指标时,应考虑行业现金密集程度、国家(地区)上游犯罪情况等合理制定指标和权重
第8题
B、政府官员、司法机关官员、政党要员或其家庭成员或其他关系密切的人员;艺术品收藏、拍卖、影视、娱乐、博彩业投资公司、P2P公司等现金密集度较高的行业人员;政府机关、事业单位、国企一般内勤人员或退休人员,家庭主妇、在家理财、学生等,其交易金额与收入不相符
C、客户年龄偏小且所缴保费金额较高
D、客户身份信息要素存在异常,真实性存在疑点
第10题
A.贵金属、古玩以及珍贵艺术品具有较强的流动性
B.贵金属、古玩以及珍贵艺术品变现能力强
C.使用现金购买贵金属、古玩以及珍贵艺术品是这些行业的习惯,交易时大量使用现金不会引起注意和怀疑
D.走私贵金属、古玩以及珍贵艺术品比走私现金的安全性高
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