A.A:主管客户经理确认
B.B:填写“对公新开户不动户(6个月)核实情况表”
C.C:填写“对公新开户不动户(6个月)核实情况声明”
D.D:应将账户状态变更为“新开户不动户(6个月)(2-已核实)”
E.E:相关证明材料和核实情况表需通过核实交易联动扫描保留电子影像
第1题
A.新开户6个月不动户(已核实)
B.新开户6个月不动户(未核实)
C.新开户6个月不动户(核实不符)
D.新开户6个月不动户(无法核实)
第3题
A.拒绝为客户开立账户
B.上门核实该客户经营情况
C.与基本户开户行再次电话核实
D.由客户出具公函说明情况
第5题
A.NRA账户
B.状态为部分止付的结算账户
C.预开户状态或子户余额/未结息积数均为0的保证金账户
D.同客户名下开有未关联的定期存款账户
第6题
A.新开户
B.旧账户
C.不动户
D.原有账户
第10题
A.审核开户资料,必须原件与复印件进行核对,客户提供的开户资料应与基本账户的开户资料一致
B.审核客户提交的支付凭证要素,验印或支付密码是否正确
C.特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
D.审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全,手续是否完备
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