应对个人客户通过智易通开卡并出借账户的风险防范措施有哪些（）（）风险6

A.在关注客户的业务关系存续期间、应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动

B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告

A.特定类型客户身份识别

B.加强客户身份识别

C.委托第三方机构识别

D.存续期间客户识别

A．对

B．错

A.不配合银行客户身份识别和开户审核

B.开户理由不合理

C.开户业务与客户身份不相符

D.使用伪造、变造开户证明文件

E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.单位批量代理开户

E.开立业务与客户身份不相符

A.外汇宝

B.满金宝

C.得利宝

D.期权宝