第1题
B.为个人客户办理借记卡(存折)收付交易,或代理办理收付交易
C.办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时,应对客户本人身份进行持续识别
D.实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
第3题
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第4题
第9题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.单位批量代理开户
E.开立业务与客户身份不相符
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