A.对营业执照、代码证、税务证等关键材料的真实性审核有疑义的,应及时与工商行政管理部门核实
B.只需审核客户提供材料的复印件,并在复印件上加盖“与原件相符”章
C.严格审核开户资料原件,确保复印件与原件一致
D.必要时,可请开户单位提供单位登记所在地址的房产证或房屋租赁证明等其他证明材料进行上门核实
第3题
A.营业执照
B.机构代码证
C.支付命令函
D.资金用途证明
第4题
A.确认提交业务的申请人为单位有权人
B.审查客户结算账户开户业务信息的真实性、完整性、合规性
C.开户资料的留存
D.对需尽职调查的,受理人员应提交尽职调查以确认其真实性。
E.对已确认开户信息真实且符合开户条件的,在《开立单位银行结算账户申请书》上正确填写账户名称、账号及受理意见
第5题
A.电话核实.上门核实体现了真实性审核要求
B.对营业执照.组织机构代码证、居民身份证件登陆相关网站进行网络核实体现了账户资料真实性审核
C.开户申请书填写正确.规范,与所提交的纸质资料信息一致是合规性审核的主要内容
D.开户资料齐全.完整、真实、有效体现了完整性、真实性审核要求
第8题
A.护照
B.暂住证
C.营业执照
D.授权书
第9题
B.打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
第10题
A.高风险类
B.禁止类
C.中风险类
D.中低风险类
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