以下哪些情形应开展加强型尽职调查（）

A.客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易

B.对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告

C.对高风险类客户开展加强型尽职调查

D.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.加强型尽职调查

A.初次识别和持续识别中发现的高风险类客户

B.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务。

C.客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期

D.被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.加强型尽职调查

A.洗钱高风险和偏高风险的客户

B.持非居民身份证件客户（持港澳台居民居住证的除外）

C.私人银行客户

D.命中我行反洗钱名单的客户

E.金葵花客户

F.外国政要或国际组织的高级管理人员

A.高风险类

B.禁止类

C.中风险类

D.中低风险类

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上

C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

A.身份识别、评估客户信息

B.身份识别、记录客户信息

C.身份识别和尽职调查

D.身份识别